Líder de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento) - Banchile Pagos

¡Buscamos profesionales que gestionen con propósito y aporten al logro de los objetivos construyendo con otros!

Requerimos profesionales que conozcan, asesoren y maximicen el potencial de las empresas. Cooperando y generando compromisos que permitan trascender los negocios de nuestros clientes.

¡Con colaboración construimos el mejor Banco para nuestros clientes!

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Líder de Cumplimiento quien deberá velar por el cumplimiento de Banchile Pagos en sus operaciones diarias, a nivel normativo, regulatorio y de políticas internas corporativas, resguardando que la empresa no esté en incumplimiento ni sea utilizada como medio para facilitar actividades contrarias a la normativa legal y sectorial aplicable en materias tales como responsabilidad penal de las personas jurídicas, reglamentación interna-corporativa, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, evitando con ello afectar negativamente la imagen y/o reputación de Banchile Pagos, sus accionistas, clientes y trabajadores.

Dentro de sus funciones principales deberá:

• Conocimiento en materias de cumplimiento normativo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
• Es responsable de liderar procesos regulatorios, tales como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Oficios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Mantener comunicación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Realizar capacitaciones internas sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
• Desarrollar y actualizar manuales de procedimientos de los procesos que lidera.
• Monitorear cambios regulatorios y proponer mejoras en controles internos.
• Participar en auditorías y revisiones internas o externas relacionadas a los procesos que lidera.
• Cumplir el rol de back up del Líder Legal y Cumplimiento, en materias de cumplimiento.
• Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cumplimiento.
• Preparar informes y presentaciones para la alta dirección y organismos reguladores.

Requisitos del cargo:

• Profesionales titulados de Contador Auditor o Ingeniería afín rubro financiero
• Contar con experiencia de al menos 5 años en el área y 3 años en áreas de Cumplimiento en industria financiera y medios de pago.
• Deseable dominio de inglés.
• Conocimiento de la normativa legal vigente en materia de cumplimiento y lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!